Frauda imobiliară de 16 milioane lei: Percheziții la un ansamblu rezidențial din Sectorul 5
Apartamente vândute de mai multe ori: O escrocherie imobiliară șocantă!
O amplă operațiune a autorităților a zguduit miercuri un ansamblu rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Procurorii Parchetului General, sprijiniți de polițiști specializați în combaterea criminalității economice, au descins în 19 locații din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Prahova.
Sub lupa anchetatorilor se află mai mulți indivizi suspectați că ar fi vândut de mai multe ori aceleași apartamente din proiectul Oxy Residence 2, situat în cartierul Rahova.
Această metodă de operare, care amintește de scandalul „Nordis”, implică vânzarea repetată a unor locuințe aflate încă în stadiul de construcție. Potrivit surselor judiciare, investigația vizează modul în care erau gestionate și comercializate apartamentele din complexul respectiv.
Câte apartamente au fost vândute de mai multe ori în Oxy Residence 2?!
Perchezițiile au avut loc în 14 locații din București, două din Ilfov, una din Giurgiu și alte două din Prahova. Acțiunile nu s-au limitat la domiciliile unor persoane fizice, ci au inclus și sediile administrative ale unor firme, precum și punctele de lucru ale mai multor entități juridice, inclusiv companii comerciale și instituții financiare nebancare.
De asemenea, au fost efectuate verificări la o instituție publică și la patru birouri notariale, toate cu scopul de a colecta documente esențiale pentru continuarea cercetărilor.
Principalele infracțiuni investigate sunt înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Obiectivul principal al perchezițiilor este identificarea și confiscarea de documente, bunuri, valori și informații digitale relevante, pentru a stabili adevărul în acest caz.
Conform declarațiilor oficiale ale Parchetului General, suspecții ar fi încheiat numeroase promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care nu fuseseră încă construite în cadrul complexului imobiliar din Sectorul 5. Lucrările de edificare a spațiilor locative promise nu au fost finalizate, lăsând cumpărătorii fără locuințe și fără bani.
Cum a fost posibilă această fraudă imobiliară de proporții?!
Mai grav, în unele cazuri, aceleași unități locative au fost vândute mai multor persoane, fără ca acestea să fie informate despre situația juridică reală a imobilelor.
Ca urmare, potențialii cumpărători nu și-au putut recupera sumele achitate ca avans.
Există, de asemenea, suspiciuni puternice că fondurile obținute din aceste vânzări fictive ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor companii intermediare, controlate de aceiași indivizi. Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar, în beneficiul direct al suspecților. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la suma impresionantă de 16.000.000 de lei.