Cum a funcționat rețeaua criminală europeană?
Peste un milion de telefoane mobile au fost vândute în Europa drept produse noi, deși erau, de fapt, dispozitive second-hand recondiționate. Pierderile consumatorilor se ridică la 300 de milioane de euro, conform estimărilor Parchetului European (EPPO).
Ultimele știri
Justiția în Familie: Cuplurile de Judecători care Schimbă Sistemul
Sector 3 aprobare alocare de 120 milioane de lei pentru proiecte locale
Tesla Roadster: mașina electrică care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule
Rusia a construit o bază pentru drone în șase săptămâni — semnal de alarmă pentru EuropaProcurorii EPPO au dezvăluit existența unei rețele complexe care a exploatat platformele de comerț electronic pentru a înșela clienții. Schemă era simplă: telefoane uzate, asamblate din piese vechi, erau curățate, ambalate frumos și listate ca și cum ar fi fost noutăți de pe raft. Rezultatul? Un prejudiciu masiv pentru bugetele statelor membre și pentru buzunarele cetățenilor.
Acțiunea de poliție a mobilizat forțe din 19 țări europene. Începând de sâmbătă, s-au desfășurat peste 160 de percheziții și confiscări.
La operațiune au participat 1.770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali.
Printre cele 19 țări vizate se numără Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Țările de Jos.
Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi dintre liderii organizației.
Cum au evadat TVA prin această fraudă?
Investigația, codnumită „Troja”, a fost inițiată de Parchetul Public European din Köln, Germania, după un semnal primit de la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Conform comunicatului publicat marți, gruparea își asambla telefoanele din componente uzate în Hong Kong și în Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele reconstruite erau transportate, igienizate și ambalate pentru a imita aspectul produselor noi, înainte de a fi trimise în Țările de Jos. De acolo, ajungeau în depozite din Germania și erau vândute pe diverse site-uri de e-commerce către clienți din întreaga UE.
Frauda nu se oprea la prețul telefonului. Societăți fantomă, înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția, au manipulat colectarea TVA. Începând din 2018, acestea au aplicat fraudulos regimul de „impozitare pe marjă”. Acest mecanism permite revânzătorului să plătească TVA doar asupra diferenței dintre prețul de achiziție și cel de vânzare, valabil exclusiv pentru bunurile la care s-a plătit deja taxa la import.
Deoarece telefoanele second-hand erau vândute ca produse noi, TVA-ul ar fi trebuit calculat asupra prețului integral. Manevra a generat pierderi de peste 30 de milioane de euro la bugetele statelor implicate, în plus față da prejudiciul direct suferit de consumatori.
EPPO subliniază că este parchetul independent al Uniunii Europene, competent să investigheze, urmărească penal și să judece infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE.
Toate persoanele vizate de anchetă sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Sursă: digi24
Conținut scris de redacția noastră sectorul-1.ro / Irina Neagu și asistat AI.