Ce se întâmplă în operațiunea transnațională?
Fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț din România, se află în centrul unei noi investigații anticorupție, în urma perchezițiilor desfășurate de Direcția Națională Anticorupție. Gabriel Daraban, director comercial la compania de stat Oil Terminal, este administratorul firmei Global Defense Logistics SRL, entitate implicată în asigurarea suportului portuar pentru vasele militare ale Alianței Nord-Atlantice.
Ultimele știri
Justiția în Familie: Cuplurile de Judecători care Schimbă Sistemul
Sector 3 aprobare alocare de 120 milioane de lei pentru proiecte locale
Tesla Roadster: mașina electrică care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule
Rusia a construit o bază pentru drone în șase săptămâni — semnal de alarmă pentru EuropaProcurorii au inițiat cercetări preliminare într-o cauză penală care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. Aceste acuzații se referă la activitățile unei societăți comerciale și ale reprezentanților săi, în contextul prestării serviciilor de asistență portuară destinate navelor militare ale statelor membre NATO.
Acțiunile judiciare s-au concretizat în data de 14 octombrie 2026, când, pe baza autorizațiilor eliberate de instanța competentă, au fost executate percheziții în trei locații situate pe teritoriul județului Constanța.
Interventiile au vizat atât sediile unor firme, cât și domiciliile unor persoane fizice.
Structura de capital a companiei Global Defense Logistics SRL relevă o distribuție interesantă a acțiunilor. Cel mai important acționar este MORAN TEVFIK LUTFI, deține o cotă de 48,18%.
Gabriel Daraban, alături de fratele său Mihai Daraban, deține fiecare 10,38% din firmă. Printre ceilalți asociați se numără Ozbek Haldun, cu un procent de 16,06%, și Gelasakis Ioannis, care deține 15%. Această compoziție accentuează implicarea directă a fraților Daraban în administrarea entității vizate de anchetă.
Gabriel Daraban, alături de fratele său Mihai Daraban, deține fiecare 10,38%
Investigația nu se limitează doar la teritoriul românesc, ci face parte dintr-o acțiune coordonată la scară internațională, derulată cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). O echipă comună de anchetă include, pe lângă Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia, cunoscută sub denumirea de Økokrim.
În cadrul aceleiași operațiuni transnaționale, autoritățile norvegiene au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții atât la domiciliile unor cetățeni, cât și la sediile unor companii. Pe teritoriul Germaniei, perchezițiile au fost realizate în temeiul unui ordin european de anchetă.
Procedura este condusă de procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție, care urmează să ofere detalii suplimentare odată ce împrejurările procesuale o vor permite.
Contextul personal al lui Gabriel Daraban a atras atenția publică, acesta fiind pasagerul unuia dintre zborurile private cu destinația insulei grecești Mykonos. Aceste curse aeriene, plătite de fratele său, Mihai Daraban, au transportat la bord numeroși oameni de afaceri, politicieni și magistrați, inclusiv doi judecători ai Curții Constituționale.
Legătura dintre rețeaua de relații și structura societății comerciale investigate sugerează o complexitate sporită a cazului, care combină aspectele fiscale cu cele de corupție și spălare a banilor într-un domeniu strategic, cel al logisticii militare NATO.
Sursă: info-sud-est
Conținut scris de redacția noastră sectorul-1.ro / Andreea Pavel, Petruț Iacob și asistat AI.