Fraudă de 26 milioane lei în vânzarea de mașini

Frauda fiscală din cinci județe a fost descoperită!

O amplă investigație realizată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a scos la iveală o schemă de fraudă fiscală în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu. Acțiunea a fost posibilă datorită colaborării cu autoritățile fiscale din alte țări membre ale Uniunii Europene.

Ultimele știri

Ministerul Educației a eliminat verificarea lucrărilor la contestațiile pentru directoriTinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin programul Noua Casă cu avans de 5 la sutăCe punem în pachetele de alimente pentru Sfântul Dumitru?Kylian Mbappé, prima reacție după ce a ratat Balonul de Aur 2026

Conform informațiilor furnizate de ANAF, în această schemă erau implicate societăți de tip „missing trader” din Ungaria și Slovacia, care erau folosite repetat pentru achiziții intracomunitare de automobile cu scutire de TVA.

Atunci când un cod de TVA era anulat pentru o firmă, tranzacțiile erau transferate rapid către o altă entitate, menținând același mecanism comercial.

Ulterior, vehiculele erau vândute în România, iar autoritățile suspectează că documentele prezentate nu reflectau realitatea tranzacțiilor comerciale, având ca scop diminuarea artificială a obligațiilor fiscale.

Moduri de operare și documentație falsificată Printre abaterile constatate se numără emiterea de facturi în România pe numele unor companii din Ungaria și Slovacia, precum și completarea fictivă sau în alb a documentelor și contractelor.

Cum ajungeau vehiculele frauduloase în România?

Existau, de asemenea, contracte între persoane fizice, menite să ascundă identitatea furnizorului real. ANAF a semnalat utilizarea unor intermediari, inclusiv persoane care au afirmat că nu erau la curent cu tranzacțiile desfășurate în numele lor. La înmatricularea vehiculelor, au fost prezentate acte emise de societăți care nu au recunoscut efectuarea acestor operațiuni comerciale.

Inspectorii antifraudă au descoperit că, în unele cazuri, valoarea menționată pe documentele pentru înmatriculare era sub 30% din prețul inițial facturat de furnizorul german.

Coordonarea operațiunii din România Conform ANAF, întreaga operațiune era coordonată din România, cu persoanele implicate controlând fiecare etapă, de la identificarea automobilelor în Germania, utilizarea codurilor de TVA ale firmelor externe, până la promovarea acestora online și în parcuri auto.

Documentele erau redactate, iar banii erau încasati în mod sistematic. Autoritățile subliniază că activitatea economică avea loc în realitate în România, iar societățile străine erau folosite pentru a da impresia unor tranzacții intracomunitare legale. În vederea recuperării prejudiciului, inspectorii au dispus măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor mobile și imobile, totalizând 21,34 milioane de lei.

Investigațiile continuă pentru a determina amploarea completă a fraudei și a recupera prejudiciul creat.

Sursă: Mediafax