Ce s-a întâmplat de la iulie 2015?
Un lider religios de origine română, stabilit în statul american Washington, se află în centrul unui proces penal federal în urma acuzărilor de fraudă la scară mare și spălare de capital. Vorbitul este vorba despre Cristian Popescu, pastorul bisericii „Passion for Christ” din Kirkland. Autoritățile federale îl acuză de o schemă prin care a extorsionat credincioșii să-și lichideze resursele financiare pentru a investi într-o entitate numită Followone Inc. din Bellevue, o firmă care, conform procurorilor, nu a generat niciun venit real.
Ultimele știri
Dosarul lui Georgescu a fost întocmit grabit, pentru a consolida imaginea negativă
600 de participanți la Congresul studenților în medicină din Craiova
Alegerile din Israel: nicio tabără nu are majoritate, negocierile vor fi critice
Macron, candidatul pentru șefia Comisiei Europene, susține Rareș BogdanProcesul a fost programat pentru data de 21 decembrie, după ce Popescu, în vârstă de 46 de ani și rezident în Bothell, a pledat nevinovat pe 13 octombrie în fața instanței federale din Seattle. Acuzarea cuprinde zece capete de fraudă electronică și cinci capete de spălare de bani.
Potrivit Biroului Procurorului Federal pentru Districtul de Vest al statului Washington, Popescu a exploatat autoritatea sa spirituală pentru a atrage capital către Followone, prezentând-o drept o platformă comercială globală și o rețea de socializare.
El a afirmat investitorilor că o revelație divină l-a ales pentru acest proiect, iar când aceștia au pus la îndoială veridicitatea afirmațiilor, pastorul i-a acuzat de posedare demonică.
Începând cu iulie 2015, Popescu a promovat activ Followone ca o piață unde utilizatorii puteau tranzacționa autovehicule, proprietăți imobiliare, servicii de călătorie și asistență medicală. Totuși, procurorii subliniază că site-ul web al firmei nu funcționa corect pentru achiziții sau vânzări, nu producea venituri și nu s-a apropiat niciodată de o listare bursieră.
Documentul de acuzație detaliază cum Popescu a populat platforma cu anunțuri de mașini luate dintr-o bază de date comercială și cu oferte imobiliare obținute prin intermediul unui broker, creând iluzia unei piețe dinamice, deși prin intermediul site-ului nu se încheia nicio tranzacție reală.
Se presupune că el a cerut angajaților să ascundă sursa acestor anunțuri.
În paralel, Popescu a închiriat un spațiu de birouri scump în centrul orașului Bellevue și a anunțat planuri de angajare a peste 20 de noi angajați. În realitate, susțin procurorii, compania avea doar trei angajați în afară de el, care lucrau la interfața web pentru a menține aparența unei afaceri active.
Investitorilor care investeau cel puțin 1 milion de dolari li se promitea un loc în consiliul de administrație; aceștia primeau titluri onorifice, dar nu aveau acces la datele financiare sau putere de decizie.
Pastorul a încurajat enoriașii să lichideze conturile de pensie, să folosească fondurile destinate studiilor universitare ale copiilor și să contracteze împrumuturi ipotecare sau personale. El i-a îndrumat unii să transfere economiile de pensie prin conturi individuale autogestionate înainte de a mută banii în conturile Followone controlate de el.
Pastorul a lichidat conturile enoriașilor!
Procurorii federali afirmă că majoritatea sau toți investitorii au pierdut fondurile lor.
„Popescu a ademenit investitorii din biserica sa cu materiale de marketing false, site-uri web și birouri scumpe, apoi le-a luat banii pentru propriile luxuri și tranzacționare intraday, trădându-i financiar și cu fidelitate”, a declarat procurorul Charles Neil Floyd.
În octombrie 2019, Popescu a susținut că Followone a generat 4,1 milioane de dolari de profit în primele trei trimestre, în ciuda absenței de venituri reale. Mai târziu, în octombrie 2024, a solicitat un împrumut de 3 milioane de dolari de la o bancă de investiții, afirmând în mod fals că investitorii privați au contribuit cu 50 de milioane de dolari.
Pentru a crea aparența unor venituri legitime, Popescu a transferat fondurile prin o companie intermediară și entități fictive, apoi le-a returnat către Followone ca plată pentru servicii nefurnizate.
Un site web destinat investitorilor afișa valori umflate ale conturilor, bazate pe o evaluare a companiei de 1,4 miliarde de dolari.
Conform actului de acuzare, Popescu a transferat peste 4,5 milioane de dolari din conturile Followone în conturile sale personale.
Documentul detaliază un transfer de aproape 900.000 de dolari direct în contul său de tranzacționare de acțiuni și aproximativ 1 milion de dolari folosiți pentru plata datoriilor pe cardurile sale de credit.
De asemenea, se presupune că el s-a plătit un salariu de peste 1 milion de dolari între 2017 și 2024, și a plătit soției sale peste 300.000 de dolari, deși aceasta nu era angajată oficial.
Tranzacțiile cheie includ un transfer bancar de aproape 1 milion de dolari efectuat de un investitor în decembrie 2022 și un alt transfer de 50.000 de dolari la data de 30 aprilie 2026.
Când Followone a încetat să plătească angajații și a fost evacuată din spațiul de birouri, acumulând restanțe de chirie de peste 350.000 de dolari, investitorii au cerut rambursarea fondurilor. Popescu a susținut că o rambursare ar deranja un audit sau listarea preconizată la Nasdaq. Când aceștia au insistat pentru informații sau au contestat afirmațiile sale, el a devenit agresiv, invocându-și rolul pastoral și acuzându-i de posedare demonică. În ciuda obiecțiilor procurorilor, Popescu a fost eliberat sub supraveghere electronică.
Sursă: Știri pe surse